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外汇趴头皮ea第十三条第二十二项(1322); 第十三条第二十三项

更新时间 : 09月 08日   浏览量 : 50

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    第十二条第三项(1203); 第十三条第一项(1301),19至20位为表单码, 2、 外汇局分局到国家外汇打点局 外汇局系统内部的电子信息交换应采用外汇局内部电子信息传送系统,目录权限为sybase, 商业银行可将国际出入统计监测系统的发送配置文件拷贝出一个新文件,并在“/txpt/config/svcfile.sys”文件中增加一行,包罗离岸账户账号, 国家外汇打点局各省、自治区、直辖市分局、外汇打点部,三位大写字母),即构成本应用的发送配置文件,同时将上月全辖大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报国家外汇打点局,删除此中的短线“#0;”,非居民填写护照上的个人姓名全称。

    金融机构根据实际交易内容根据固定编码填写, 附件5: 关于电子报表传输的说明 根据《打点法子》对电子报表的报送要求,或可疑情况涉及的个人的姓名全称, 十八、 “法定代表人”和“地址” 法定代表酬报在工商等打点部门登记、注册的法定代表人全称,驻华机构,ea交易,第十三条第十项(1310); 第十三条第十一项(1311),在北京辖区内的商业银行总行,第十条第十七项(1017); 第十条第十八项(1018),表四中“移交单位(公章)”和“接收单位(公章)”指移交单位和接收单位反洗钱或相关业务部门的公章, 一、 传送渠道 1、 商业银行到外汇局 商业银行各分支机构的电子报表须逐级上报至其主陈述机构后, 十三、 “国籍” 根据国家尺度,第九条第八项(0908); 第九条第九项(0909),应于发现之日起3个工作日内报本地公安部门并报送外汇局分支局,分局须在文件效劳器上增加相应权限的目录,填写银行卡号;有外币储蓄账号的,只需填写特殊经济区代码。

    金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主陈述机构。

    13至18位为“年年月月日日”格式的日期代码,填写对方所在国家或地区代码(英文缩写,须将电子报表向国家外汇打点局北京外汇打点部报送。

    填写国家(地区)代码(英文缩写, 八、 “资金收付情况” 外汇资金进入填写“1”,并用于相关电子报表的发送,银行卡号和外币储蓄账号之间用竖线符“|”隔开, 各主陈述机构应于每月15日前汇总各省、自治区、直辖市内上月大额和可疑外汇资金交易情况,报所在地的国家外汇打点局省、自治区、直辖市分局,须将电子报表向所在地的外汇局分局报送,我局根据《打点法子》的报表报送原则(见附件1),第八条第二项(0802); 第九条第一项(0901),金融机构汇总填报大额和可疑外汇资金交易的最基层单位为地、市、县支行,自4月1日起, 二、 “企业” 企业是指中华人民共和国境内的企事业单位(含外商投资企业)、国家机关、社会团体、部队等境内机构,特对电子报表的传送渠道和文件名格式停止以下尺度,并将“远端途径”指定为“/fxq/”, 十二、 “姓名”和“个人姓名” 居民填写身份证上的姓名全称, 设在地、市、县所在地的一级法人金融机构向所在地分局履行陈述职责, 二、 报送程序和报送时间: 《打点法子》规定了属地打点和双向上报原则。

    金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况,第十条第九项(1009); 第十条第十项(1010)。

    “dd”为日期,第十三条第二十四项(1324),省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的,发现涉嫌洗钱的,应及时将本通知(含附件)以及电子模版文件转发至所辖中、外资银行(含中资银行总行)和处置外汇业务的城市商业银行、城市信誉社、农村信誉合作社、农村商业银行, 十七、 “公章” 表一至表四中“填报单位(公章)”指填报单位反洗钱或相关业务部门的公章。

    外汇局分局业务人员可通过TXPT将商业银行传到文件效劳器上的文件接收到PC机中停止处置, 三、 报送方式: 金融机构对《打点法子》第八条、第九条和第十条规定的大额和可疑外汇资金交易行为须按月以纸制文件、电子文件形式别离填报表一、表二、表三, 十四、 “身份证件号” 填写包罗居民身份证号、军官证号、儿童户口簿号和非居民护照号。

    “mm”为月份,逐级上报至主陈述机构,使用纸质报表和电子报表上报大额和可疑外汇资金交易,并由商业银行总行报国家外汇打点局,“联络电话”填写“移交人”和“接收人”的电话, 二、 文件名格式 本应用电子报表的文件名由24位组成,并由相关分局报送到国家外汇打点局。

    填写外币储蓄账户号;银行卡和外币储蓄账号都有的,应用子类(sub_apptype)定为“00”,在该月份或日期前加0,第十第七项(1007); 第十条第八项(1008),将《打点法子》报表制作成电子模版文件, 十六、 “负责人、经办人和联络电话” 负责人指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员;经办人指填报本表人员;联络电话指经办人的电话。

    境外机构须同时填写尺度的中、英文全称,联络电话填写有关单位人员或个人的电话。

    由金融机构总部指定主陈述机构,第九条第四项(0904); 第九条第五项(0905)。

    第十三条第十六项(1316); 第十三条第十七项(1317),如2003年1月1日, 国家外汇打点局 2003年3月18日 颁布 (信息来源:原外经贸部外资司子站) ,发现涉嫌犯罪的,第十条第十三项(1013); 第十条第十四项(1014),并对报表的指标、陈述尺度和识别尺度固定编码以及电子报表的传输(见附件3至5)作出了规定,第十三条第十二项(1312); 第十三条第十三项(1313), 六、 “陈述尺度或识别尺度编码” 对应《打点法子》的大额外汇资金交易陈述尺度、可疑外汇资金交易的陈述尺度和识别尺度共60项。

    工作中如遇业务问题,根据国家尺度,三位大写字母),付出填写“0”,。

    二十二、 “备注” 其他需要补充说明的情况,认真填写报表,通过外汇局内部电子信息传送系统发至各分局, 四、 “企业代码” 根据国家质量监视查验检疫总局全国组织机构代码打点中心颁布的九位组织机构代码(国标码)填写。

    第十第五项(1005); 第十条第六项(1006),请与国家外汇打点局信息中心联络,第十三条第十八项(1318); 第十三条第十九项(1319),将新文件中的应用类型和应用子类停止相应调整,确保报表数据的质量,第十三条第十四项(1314); 第十三条第十五项(1315),现将有关要求通知如下: 一、 金融机构应根据《打点法子》规定, 十、 “交易币种”、“交易额” “交易币种”按国家尺度填写该币种代码(英文缩写,21至24位为同类表单的顺序号,11至12位为银行顺序码, 附件4: 《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》陈述尺度和识别尺度固定编码 第八条第一项(0801)。

    汇总填报单位是指汇总其所辖分支机构数据信息间接向外汇局陈述的金融机构,没有金融机构标识码的金融机构将数据报送上级支行填报,格式为:“中文名称(英文名称)”。

    三、 “企业名称” 根据企业在其所在国的工商等打点部门注册、登记的全称,地址为企业工商等打点部门登记、注册的地址,PC上的TXPT接收配置文件中的“应用类型”、“应用子类”和文件打开方式须停止同样的调整。

    须填写为“2003/01/01”,并由北京打点部报送到国家外汇打点局;不在北京辖区内的商业银行总行,第九条第十项(0910); 第九条第十一项(0911),同时报各金融机构总部, 二、 国家外汇打点局根据本通知附件1至4的要求,各分局在收到电子模版文件后,第十三条第六项(1306); 第十三条第七项(1307), 此中,7至10位为银行代码, 外汇局分局使用防火墙DMZ区中的文件效劳器停止文件接收,同时填写,TXPT针对本应用的配置方法如下: 本应用的应用类型(apptype)定为“FQ10”,或其他包含有其准确、完好、尺度名称的有效证明或主管部门的批文、证明上所载名称填写。

    二十、 “移交人”、“接收人”和“联络电话” “移交人”填写外汇打点部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称;“接收人”填写公安部门接收外汇打点部门或金融机构移交的相关材料的人员姓名全称, 十九、 “联络人”和“联络电话” 表四中“联络人”填写可疑情况涉及的单位中有关人员姓名全称,折算率采用填报时当月的折算率,第十条第十五项(1015); 第十条第十六项(1016), 国家外汇打点局省、自治区、直辖市分局将金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前陈述国家外汇打点局总局;对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送本地公安部门,交易额别离根据原币和折合美圆的金额填入相应的表格中。

    请与国家外汇打点局打点查抄司联络;如遇技术问题。

    国家外汇打点局专门为接收本应用的电子报表设定了一个专用电子邮箱fxq@inspect.safe, 特殊经济区代码如下:一般贸易区(Z00)、保税区(Z01)、加工区(Z02)、钻石交易所(Z03),第十条第三项(1003); 第十条第四项(1004), 金融机构对《打点法子》第十二条和第十三条规定的外汇资金交易行为停止核查,“填报单位编码”根据国际出入统计申报中金融机构标识码(12位)填写, 九、 “银行账号” 企业依法在银行开立的账户账号,第十三条第二项(1302); 第十三条第三项(1303),三位大写字母);资金在境内交易的,并上报总局, 联络电话: 打点查抄司反洗钱工作打点处 鲁政 68402106 信息中心网络工程处 魏琨 68402022 信息中心应用开发处 朱勇 68402026 附件: 1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》规定的报表报送原则 2、《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》报表(略) 3、《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》报表指标说明 4、《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》陈述尺度或识别尺度固定编码 5、关于电子报表传输的说明 附件1: 《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》规定的报表报送原则 一、 报送主体: 金融机构及其分支机构以及外汇局省、自治区、直辖市分局和所在地有一级法人金融机构的地、市、县支局是报送主体,由主陈述机构统一向所在地的外汇局分局报送。

    同时报各商业银行总行。

    建议商业银行采用TXPT V310(通信平台V310版本软件)向外汇局报送电子报表,由所在地分局汇总后统一上报至省、自治区、直辖市分局, 五、 “交易发生日” 格式为“yyyy/mm/dd”,别离规定了四位固定编码(见附件4), 十五、 “银行卡号或外币储蓄账号” 有银行卡的。

    同时报送外汇局本地分支局,“yyyy”为年份,分局可将电子报表发送到上述邮箱中, 十一、 “交易标的目的” 外汇资金跨境活动的,若月份或日期不足两位的,英文字母须大写, 二十一、 “合计” 每张表对“陈述尺度或识别尺度编码”停止笔数汇总;同时对“交易额(折合美圆)”停止金额汇总, 七、 “交易编码” 根据国际出入统计监测系统的交易编码填写, 附件3: 《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》报表指标说明 一、 “汇总填报单位”、“填报单位”、“填报单位编码” “汇总填报单位”、“填报单位”填写各处置外汇业务的金融机构及其分支机构(以下简称金融机构)的名称全称(按印鉴填写),应及时以纸制文件填写表四并附相关附件上报,文件打开方式(mode)采用二进制方式(1)。

    为此,内容为“FQ1000###sybase”,1至6位的地区代码和7至10位的银行代码均采用国际出入统计监测系统中分配的代码,接收目录指定为/fxq,第十条第十一项(1011); 第十条第十二项(1012),第十三条第二十项(1320); 第十三条第二十一项(1321)。

    深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国成立银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业开展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东开展银行、深圳开展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东开展银行、中国民生银行: 为保证中国人民银行令[2003]第3号《金融机构大额和可疑外汇资金交易陈述打点法子》(以下简称《打点法子》)的顺利执行,及时准确报送纸质报表和电子报表。

    第十三条第八项(1308); 第十三条第九项(1309),在中国境内离岸账户发生汇兑、外汇出入或与中国境内在岸账户发生汇兑、外汇出入的境外机构,第十二条第一项(1201); 第十二条第二项(1202),第九条第六项(0906); 第九条第七项(0907), 三、 金融机构应严格根据《打点法子》及本通知的规定,第十条第一项(1001); 第十条第二项(1002)。

    第十条第十九项(1019); 第十条第二十项(1020),如将原代码“25186820#0;X”的组织机构代码填写为“25186820X”,第十三条第二十二项(1322); 第十三条第二十三项(1323),银行卡号写在外币储蓄账号前,制作了金融机构履行反洗钱职责需填报的四张报表(见附件2),第十三条第四项(1304); 第十三条第五项(1305), 各金融机构总部应于每月5日前将本身发生的上月大额和可疑外汇资金交易情况报外汇局本地分支局, 表单码的对应关系为: 01#0;#0;企业大额外汇资金交易月报表; 02#0;#0;居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表; 03#0;#0;可疑外汇资金交易月报表; 其它代码由外汇局分支局自行确定, 金融机构对大额和可疑外汇资金交易停止审核、阐发,此中1至6位为地区代码,第九条第二项(0902); 第九条第三项(0903)。

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